LIMITE42.COM PERIODISMO INDEPENDIENTE!
Nueve detenidos y más de 4 millones de dólares, pesos y criptoactivos secuestrados en una serie de allanamientos simultáneos en todo el país.
Un amplio operativo policial permitió desarticular una organización criminal dedicada al contrabando de metales y al lavado de dinero mediante criptomonedas. Los procedimientos, realizados en San Martín de los Andes y en distintos puntos del país, culminaron con nueve personas detenidas y el secuestro de más de 4,4 millones de dólares, 473 millones de pesos y 44.090 USDT, además de vehículos de alta gama, armas y equipos electrónicos.
La investigación, encabezada por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), se desarrolló bajo la órbita del Juzgado Federal N°1 de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, en el marco de una megacausa por contrabando y lavado de activos.
En total se concretaron veinte allanamientos simultáneos, varios de ellos en la ciudad cordillerana neuquina, donde los agentes irrumpieron en propiedades de lujo que funcionaban como centros logísticos de las operaciones ilegales.
La causa se desprende de la denominada “Operación Comando Crypto”, iniciada en 2023, que ya había revelado una compleja red de lavado de dinero mediante criptoactivos con ramificaciones en Brasil.
En esta nueva etapa, los investigadores detectaron a empresarios argentinos que contrabandeaban cobre y otros metales ferrosos hacia Estados Unidos, utilizando Bolivia y Paraguay como países de tránsito para eludir los controles aduaneros.
Las ganancias de esas operaciones ilícitas eran percibidas en criptomonedas desde cuentas radicadas en China y Hong Kong, lo que les permitía mover grandes sumas de dinero sin intervención del sistema financiero formal.
Entre los nueve detenidos hay siete hombres y dos mujeres, entre ellas una ciudadana china acusada de infringir el Régimen Penal Cambiario. Además del dinero en efectivo y los criptoactivos, los agentes secuestraron automóviles de alta gama, camionetas, un camión, armas de fuego, máquinas contadoras de billetes, notebooks y pendrives con documentación contable.
Según el expediente judicial, uno de los implicados habría realizado al menos 425 operaciones con criptomonedas por un total superior a 21 millones de USDT entre 2021 y 2025.
La investigación continúa bajo estricto hermetismo judicial. La PFA trabaja ahora en la trazabilidad del dinero y en el rol específico de cada integrante de la red, sin descartar nuevas detenciones en la Patagonia.
